Lavado de dinero
En meses recientes hemos escuchado que entidades bancarias en México han estado relacionadas con el delito denominado “lavado de dinero”. Por ello, es importante conocer a qué se refiere este delito y cuáles son algunas de las técnicas empleadas por las autoridades para combatirlo. Consiste en hacer que el dinero procedente de negocios delictivos (narcotráfico, secuestro, proxenetismo, trata de blancas,...